Policy antiriciclaggio (AML)
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026
Obiettivo
Preveniamo l’uso della piattaforma per riciclaggio, finanziamento illecito o occultamento della provenienza dei fondi. Il quadro si allinea agli obblighi della licenza Curacao eGaming e alle buone pratiche internazionali su monitoraggio transazionale.
Controlli operativi
Analizziamo pattern di deposito/prelievo, velocità di turnover, mismatch tra metodi e titolare, e attività su più account. Soglie automatiche attivano review manuale: tipicamente sopra i 2.000 € aggregati o dopo cambiamenti improvvisi di volume settimanale.
Doveri del giocatore
Devi usare fondi di provenienza lecita e metodi a tuo nome. Rifiutare il KYC, fornire documenti alterati o strutturare operazioni per restare sotto soglia comporta blocco fondi e segnalazione interna. I bonus non possono essere usati per mascherare movimenti anomali.
Conservazione e escalation
I dossier AML restano archiviati per i termini di legge dopo la chiusura account. Casi gravi passano al responsabile compliance e, se richiesto, alle autorità competenti. L’assistenza non anticipa l’esito di un’indagine in corso.